Hvidvask

Vidste du at:

Hvidvaskloven er gennemført i dansk ret med baggrund i EUs hvidvaskdirektiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Tip:

Advokatrådet fører tilsyn med om advokater overholder denne lov.

Advokatfirmaet Kromann Nielsen er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år.

I sagen omfattet af loven skal klienter altid oplyse navn, adresse og cpr.nr. ved oprettelse af sagen, og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for det reelle ejerforhold.

Læs mere om vores hvidvask politik her

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.